АО Муромский приборостроительный завод > Пресс-центр > Новости > 26 мая 2014 г. прошло очередное собрание членов совета директоров общества

26 мая 2014 г. прошло очередное собрание членов совета директоров общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Муромский приборостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.7

1.4. ОГРН эмитента: 1113334001879
1.5. ИНН эмитента: 3334017070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14713-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29902

 

2. Содержание сообщения
ОАО «МПЗ» уведомляет Вас о проведении 27 июня 2014 года годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2013 год.
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы , д. 1А, здание заводоуправления, конференц-зал, 2 этаж.
Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 27 июня 2014 года с 10 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
деятельности за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам
совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в рабочие дни в период с 06 июня 2014 г. по 26 июня 2014 г. по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 1А, здание центральной проходной, 1 этаж, юридический отдел.
Телефон для информации: (49234) 6-09-22
Для регистрации участник собрания представляет:
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

 

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джангирян Валерий Гургенович
3.2. Дата подписи: 26.05.2014 г. М.П.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31